哇，曼谷的高档住宅区最近可真热闹！就在10月10号，泰国警方齐刷刷地展开了一场行动，冲进多个豪宅，结果查扣了足足94套房子，还有土地，估计总价值惊人的60亿泰铢（也就是12亿人民币左右）！这么多房产涉及到96名外籍嫌疑人和156名泰国本地相关人员，光是对外籍人士，警方就手握86张逮捕令。现在手到擒来的已经有11名，里面有10个是中国人，还有一位是美国人。
这些房子可不是什么普通住宅，而都是坐落在曼谷的黄金地段，平均每套的估值高达6380万泰铢（差不多1273万人民币）。而且，你知道吗，有的住宅出租到每月35万泰铢（大约7万人民币）！经过几轮调查，警方发现不少相关人员可能已经悄悄离境，还有的房子超过三个月没见人来收租金，这可真是可疑。
经过一番调查，警方发现个中缘由似乎与房产中介活络有关。有人通过公司办事处获取到一手公司，再用泰籍股东持51%、外籍股东持49%这种结构来持有这些房产。表面上看，土地好像是在泰国公司名下，实际上背后谁在出钱、谁在控制公司、得到的收益又归谁呢？这些可都是警方重点调查的内容。 谈球吧
而涉及的156名泰国相关人员，也是接下来调查的关键角色。有的人声称，他们之前只是帮忙注册公司，没想到自己的身份证就这样被盗用，成为了公司的股东，但自己根本没见过那帮外籍人士。警方接下来会依托那些通讯记录、公司文件和资金流向，来搞清楚哪些人是在参与其中，哪些人是被冒名的。
至于那51%和49%的股东构成，虽然在法律上不能单独认定为违法，但要判断是否非法代持，还要看泰籍股东到底有没有出资，是否真的参与经营，控制权归谁也很关键。如果这家公司的存在只是为了持有土地，那可就大有文章了。
这次行动规模可不小，上一次调查之前，警方已进行了七轮查证，查了297家公司和309块土地，估计总值也有30.39亿泰铢（大约6.06亿人民币）。而这次锁定的资产就将近之前总值的两倍，足以让人瞩目！ 谈球吧
在案件尚在侦查中、最终结果未定之前，泰国警方特别强调，这次行动的目的并不是为了打压正常的外资，而是为了严打那些通过泰国人身份规避法律的人。对于在泰国的华人朋友们，千万别轻信那些夸大“公司代持”无风险的宣传了。准备买房前，最好先核实土地的登记信息、公司运营情况、股东的资金来源等等；如果已经在用公司持有房产，那一定要找没关系的律师和会计师再帮你查查！
